Нерегулируемость рынка, анонимность и относительно низкие объемы торгов сделали рынок криптовалют лакомым кусочком для мошенников, использующих схему Pump&dump для манипулирования курсами цифровых активов. Исследователи из Social Science Research Network (SSRN) нашли в популярных мессенджерах Telegram и Discord тысячи групп, созданных для организации пампов и дампов на рынке криптовалют.

Схема Pump&dump давно известна на рынке криптовалют. Чаще всего мошенники реализуют её в специально созданном канале «с сигналами», который якобы располагает инсайдерской информацией. Инвесторам сообщается о росте указанного токена в конкретное время. За несколько минут до «часа Х» мошенники сами начинают скупать токен в больших объемах, что приводит к началу роста его курса. Видя «сработавший сигнал» инвесторы также начинают скупать монету но уже по завышенному курсу. Когда мошенники видят, что курс достиг пика и рост остановился, они «сливают» свои токены, купленные по минимальной цене. Выброс огромного объема актива на рынок вызывает резкий обвал курса и многие инвесторы просто не успевают продать свои монеты по высокому курсу, неся убытки. Pump&dump завершил свой цикл.

Хотя, есть закрытые сообщества, всё делается скоординировано, однако попасть в такую команду не так уж и просто.

Исследователи заявляют, что в результате анализа данных, извлеченных из мессенджеров, они обнаружили 4818 попыток манипулирования крипторынком только за первую половину 2018 года.

В SSRN отмечают, что подобные стратегии достаточно прибыльны и применяются не только к малоизвестным виртуальным валютам, которыми гораздо проще «пампить» из-за малой капитализации, но и по отношению к лидерам и даже биткоину. Команда нашла 76 сообществ для координации пампов и дампов BTC в Telegram и еще 6 в Discord.


Подписывайся на канал Crypto.Pro в Telegram — всегда свежие новости и обзор рынка

Яна Ларго
Обозреватель и журналист с юридическим образованием. Ранее публиковалась в тематических изданиях на тему электронных денег. С ростом популярности криптовалют активно следит за их правовым статусом в мире. Яна увлекается пешим туризмом, юриспруденцией и исследованием развития рынка криптовалют