Аналитическая компания Chainalysis обнаружиа, что большая часть полученной незаконным путем криптовалюты проходит через несколько сотен депозитных адресов и всего несколько сервисов

Документ под названием «Отчет о криптопреступности за 2021-й год» показал, что 55% всей незаконной криптовалюты, полученной с помощью мошенничества, программ-вымогателей или на рынках даркнета, отмывается всего через 5 сервисов обмена с использованием примерно 270 уникальных депозитных адресов.

В отчете сделан вывод, что крупнейшие процессоры незаконных средств (зарабатывают более $25 миллионов в год) обслуживают только клиентов-преступников и вряд ли смогут продолжать ведение бизнеса без них. Идентификация и судебное преследование владельцев этих депозитных адресов может вывести из строя значительную часть инфраструктуры, которая сейчас используется для отмывания грязных активов.

Chainalysis не выдвигала никаких конкретных обвинений, но охарактеризовала так называемые «вложенные сервисы» как важные источники обменной деятельности по отмыванию денег. Среди примеров были приведены itBit в связке с Paxos и Changelly в связке с HitBTC. Эти сторонние сервисы используют торговые пары и ликвидность более крупной биржи, чтобы замаскировать незаконную деятельность в рамках общего пула транзакций родительской биржи.

По данным SWIFT, незаконная деятельность по-прежнему является гораздо более серьезной проблемой в мире фиатной валюты, где примерно $2 триллиона отмываются традиционными способами (по сравнению всего лишь с $2 миллиардами в криптовалюте).


Подписывайся на канал Crypto.Pro в Telegram — всегда свежие новости и обзор рынка

Иван Доренков
Программист, немного веб-дизайнер, немного блогер. С криптовалютами познакомился в 2015 году. Первая инвестиция в $200 таинственно исчезла вместе с многообещающим стартапом и его разработчиками. С тех пор Иван внимательно следит за рынком криптовалют, и инвестирует только в проверенные проекты, которых пока очень мало. Спортсмен, геймер, гурман, горе-инвестор