По информации местного новостного ресурса, отказавшие в предоставлении обслуживания криптовалютным фирмам бразильские банки сейчас подвергаются тщательной проверке со стороны властей.

Административный совет по экономической защите Бразилии (CADE) проголосовал за возобновление дела относительно местных кредиторов, отказавшихся работать с криптовалютными компаниями. Изначально иск был подан в 2018 году некоммерческой блокчейн-организацией Associação Brasileira de Criptoativos e Blockchain (ABCB) после того, как Banco do Brasil с отсылкой на «административное решение» закрыл счет криптовалютной биржи Atlas.

В документе упоминается ряд других крупных бразильских банков, а именно Santander, Itau Unibanco, Sicredi и Banco Inter, которые также обвиняются в незаконном отказе в предоставлении обслуживания.

В декабре 2019 года дело было отложено из-за утверждений банков, что центральный банк не представил правил, согласно которым следовало предоставлять услуги, а криптовалютный рынок не регулировался и, следовательно, были высоки риски отмывания денег.

Сейчас CADE решил возобновить расследование, заявив, что «не было представлено никаких приемлемых доказательств» оправдания закрытия счета и отказа в обслуживании. Консультант регулятора Лениса Родригес Прадо сказала:

«В целях избежания риска подталкивания независимых криптовалютных брокеров в неопределенность финансовой системы (что может увеличить риски отмывания денег), CADE должен выполнить свой долг по защите конкуренции на этом растущем рынке».

Ожидается, что в новом расследовании будут участвовать другие местные агентства, например Комиссия по ценным бумагам и биржам (CVM), Совет по контролю за финансовой деятельностью (COAF) и Федеральный налоговый департамент (RFB).

Banco do Brasil уже сообщил, что предоставил CADE всю требуемую информацию и готов всячески сотрудничать с властями. Другие банки пока что отказываются от комментариев.

Криптовалютный сектор в Бразилии все еще не регулируется. В феврале нынешнего года две местные криптовалютные биржи закрылись из-за угроз крупных штрафов.


Подписывайся на канал Crypto.Pro в Telegram — всегда свежие новости и обзор рынка

Яна Ларго
Обозреватель и журналист с юридическим образованием. Ранее публиковалась в тематических изданиях на тему электронных денег. С ростом популярности криптовалют активно следит за их правовым статусом в мире. Яна увлекается пешим туризмом, юриспруденцией и исследованием развития рынка криптовалют