Органы финансового контроля Южной Кореи запускают вторую волну проверок выполнения правил борьбы с отмыванием денег (AML) банками, которые сотрудничают с криптовалютными биржами.

Как сообщает издание Finance Magnates, со ссылкой на местные СМИ, специалисты подразделения финансовой разведки Южной Кореи (KoFIU) и Службы финансового надзора (FSS) начиная со следующего месяца начнут проверять кредитные учреждения, предоставляющие корпоративные счета криптовалютным биржам и компаниям.

Южнокорейские официальные лица также рассматривают способы снижения рисков, связанных с торговлей криптовалютами в стране, что может привести к закрытию организаций, использующих виртуальные валюты, пишет издание.

В начале марта сообщалось, что власти Южной Кореи готовят законодательную базу по легализации ICO, проведение которых запрещено в стране с сентября 2017 года.

Яна Ларго
Обозреватель и журналист с юридическим образованием. Ранее публиковалась в тематических изданиях на тему электронных денег. С ростом популярности криптовалют активно следит за их правовым статусом в мире. Яна увлекается пешим туризмом, юриспруденцией и исследованием развития рынка криптовалют