В криптовалютной сфере достаточно много мошенников, которые хотят обобрать ничего не подозревающих жертв. Каждый год сообщается о множественных инцидентах, когда мошенники, хакеры и другие воры заполучают огромные суммы в криптовалюте. Согласно новому отчету от известной аналитической фирмы CipherTrace, только за первые 5 месяцев 2020 года из-за преступников криптовалютный рынок потерял около $1,4 миллиарда.

Хотя это огромная цифра, есть и положительный момент — в 2019 году было украдено криптовалюты на сумму более $4,5 миллиарда, так что нынешний год может стать скромнее в плане улова мошенников.

Согласно информации CipherTrace, основной вклад в эту сумму внес один скам-проект под названием Wotoken. До недавнего времени Wotoken управлял комплексной пирамидальной схемой, которая привлекла около миллиона пользователей, а затем все рухнуло.

Главный финансовый аналитик компании Джон Джеффрис назвал Wotoken «классической пирамидальной схемой». Тем не менее, уведенная у пользователей криптовалюта все еще находится на рынке, а именно: 292 000 LTC, 684 000 EOS, 2,04 миллиона ETH, 56 000 BCH и 46 000 BTC.

Однако стоит отметить, что основная часть украденных средств связана с мошенничеством, а не со взломами. Это означает, что криптовалютные биржи и пользователи стали более осторожными, поэтому хакерам становится все труднее сорвать куш.

По данным CipherTrace, на хакерские атаки приходится около 2% украденных в 2020 году средств. С другой стороны, преступники становятся умнее в сокрытии своих следов.

CipherTrace проанализировала отправленную из кошельков даркнета криптовалюту и отметила, что большинство средств перед использованием в обычной сети сначала переводится во временный кошелек, таким образом скрывая источник их происхождения.


Подписывайся на канал Crypto.Pro в Telegram — всегда свежие новости и обзор рынка

Иван Доренков
Программист, немного веб-дизайнер, немного блогер. С криптовалютами познакомился в 2015 году. Первая инвестиция в $200 таинственно исчезла вместе с многообещающим стартапом и его разработчиками. С тех пор Иван внимательно следит за рынком криптовалют, и инвестирует только в проверенные проекты, которых пока очень мало. Спортсмен, геймер, гурман, горе-инвестор