В 2020 году через децентрализованные биржи (DEX) прошло около $144,3 миллиардов, но не во всех транзакциях использовалась законно полученная криптовалюта

По оценкам аналитической компании Chainalysis, в сфере децентрализованных финансов (DeFi) злоумышленниками были совершены транзакции на сумму около $34 миллионов.

«Эта цифра может показаться не такой уж большой (всего лишь 0,02% объемов DEX), но ее нельзя сбрасывать со счетов, так как ожидается, что в 2021 году частота такой активности вырастет», – считает аналитик Chainalysis Джейкоб Иллум.

Одним из факторов подобного роста будет чисто логистический: аналитические фирмы наподобие Chainalysis и Elliptic не обнаружили полного объема незаконной деятельности, случившейся в 2020 году. Таким образом, дополнительные случаи могут быть обнаружены уже в нынешнем году (как случай с пирамидой PlusToken, важные события которой датируются 2019 годом, но многие ключевые игроки не были определены до следующего года).

Иллум упоминает еще одну причину увеличения активности DeFi: киберпреступники обратили внимание на смарт-контракты, которые направляют средства в кошельки пользователей в зависимости от указанных в коде условий. Транзакциям не хватает человеческого контроля и Иллум считает, что в результате отмывание денег с помощью DeFi-сектора возрастет.

«Встает вопрос, получат ли наибольшую популярность платформы, администраторы которых сохраняют достаточный контроль для предотвращения преступных транзакций, как мы видели на примере взлома KuCoin», – подчеркнул Иллум.

В-третьих, площадки даркнета вроде Televend увеличивают уровень децентрализации. Televend использует в Telegram зашифрованных автоматических чат-ботов для обеспечения взаимодействия более 150 000 продавцов с потенциальными клиентами. Покупатели размещают заказы в автоматическом чате продавца, а затем получают созданный ботом BTC-адрес:

«Televend получает комиссионные с каждой продажи, но на самом деле никогда не касается средств. Фактически нет образующего субъекта, который правоохранительные органы могли бы отслеживать с помощью блокчейн-анализа».


Подписывайся на канал Crypto.Pro в Telegram — всегда свежие новости и обзор рынка

Иван Доренков
Программист, немного веб-дизайнер, немного блогер. С криптовалютами познакомился в 2015 году. Первая инвестиция в $200 таинственно исчезла вместе с многообещающим стартапом и его разработчиками. С тех пор Иван внимательно следит за рынком криптовалют, и инвестирует только в проверенные проекты, которых пока очень мало. Спортсмен, геймер, гурман, горе-инвестор