Криптовалюта практически не используется для отмывания средств, украденных у банков и других финансовых учреждений, в то время как традиционные методы с применением фиатных валют все еще популярны среди киберпреступников

Согласно опубликованному SWIFT отчету, для отмывания средств все еще широко применяются традиционные методы, например использование дропов, подставных компаний, работающего с наличными бизнеса и инвестиции в другие формы преступности, тогда как как использование криптовалюты крайне ничтожно.

«Количество идентифицированных случаев отмывания средств с использованием криптовалют все еще относительно невелико по сравнению с объемами отмывания денег традиционными способами», – сообщается в отчете.

Согласно SWIFT, случаи отмывания хакерами средств с помощью криптовалют были крайне редкими. В качестве примера организация привела группу, которая осуществила атаку на банкоматы с обналичиванием средств и конвертировала украденное в криптовалюту.

Другой пример касается злоумышленников из Восточной Европы, которые использовали украденные средства для создания майнинговой биткоин-фермы. Согласно отчету, когда они были арестованы, власти конфисковали 15 000 BTC, обнаружили два спортивных автомобиля и драгоценности на сумму более $500 000.

Также упоминается печально известная группа хакеров Lazarus Group, которая, как считается, связана с властями Северной Кореи и атакует криптовалютные биржи. Считается, что группа украла криптовалюту на сумму более $570 миллионов.

SWIFT отметила, что в некоторых случаях хакеры использовали украденные банковские средства для покупки и пополнения предоплаченных криптовалютных карт. Хотя организация указывает, что связанные с криптовалютой инциденты являются крайне редкими по сравнению с объемами средств, отмытых с использованием фиатных валют, она считает, что в будущем объемы отмывания денег при помощи криптовалют будут расти.

Это связано с тем, что в криптовалютном секторе продолжает расти количество альткоинов и некоторые ставят своей целью обеспечение полной анонимности транзакций. Кроме того, увеличивается использование различных сервисов для сокрытия транзакций путем смешивания украденных средств с легальными.


Подписывайся на канал Crypto.Pro в Telegram — всегда свежие новости и обзор рынка

Иван Доренков
Программист, немного веб-дизайнер, немного блогер. С криптовалютами познакомился в 2015 году. Первая инвестиция в $200 таинственно исчезла вместе с многообещающим стартапом и его разработчиками. С тех пор Иван внимательно следит за рынком криптовалют, и инвестирует только в проверенные проекты, которых пока очень мало. Спортсмен, геймер, гурман, горе-инвестор