Комиссия по ценным бумагам Онтарио обнародовала отчет о бирже QuadrigaCX, в котором делается вывод о том, что для многих не является секретом: прекратившая работу канадская криптовалютная биржа являлась мошеннической компанией.

«Крах платформы для торговли криптовалютными активами QuadrigaCX произошел в результате мошенничества, совершенного соучредителем и генеральным директором Джеральдом Коттеном. Биржа функционировала как схема Понци. В последние месяцы работы у Quadriga почти не было активов и она работала как вращающаяся дверь — новые клиентские депозиты немедленно перенаправлялись на финансирование выплат другим клиентам», – сообщается в отчете.

В начале прошлого года после смерти своего генерального директора при загадочных обстоятельствах QuadrigaCX попала в центр общего внимания, так как уведомила клиентов, что Коттен унес с собой в могилу пароли от кошелька биржи, оставив долги на сумму в $215 миллионов.

Теперь канадский регулятор подтвердил то, о чем многие догадывались. Коттен создал несколько торговых счетов, чтобы имитировать на Quadriga объемы торгов, торговать против других пользователей с использованием несуществующих средств, а затем выводить эти средства для торговли на других биржах.

Оказалось, что он был ужасным трейдером. По оценкам регулятора, Коттен потерял около $28 миллионов на внешних биржах. Еще $115 миллионов дохода компании были нарисованы Коттеном, так как он создавал фейковые аккаунты для торговли против пользователей и завладения реальными средствами, которые те депонировали. Что касается остальных средств: $2 миллиона были присвоены Коттеном для дорогостоящих покупок, $46 миллионов были изъяты в ходе судебных разбирательств, а еще $23-24 миллиона не учтены.

В 2014 году Коттен фальсифицировал от 75% до 100% объема торгов QuadrigaCX (это был первый год работы). Данная практика продолжилась, поскольку Коттен присваивал все средства для торговли на других биржах.

Медвежий рынок 2018 года ускорил кончину биржи, так как низкая цена биткоина оказала давление на финансы биржи.

С другой стороны, регулятор отделил Quadriga от остальной части криптовалютного рынка:

«Неправомерное поведение Quadriga ограничено лишь этой биржей и не должно рассматриваться как относящееся ко всей криптовалютной индустрии»


Подписывайся на канал Crypto.Pro в Telegram — всегда свежие новости и обзор рынка

Иван Доренков
Программист, немного веб-дизайнер, немного блогер. С криптовалютами познакомился в 2015 году. Первая инвестиция в $200 таинственно исчезла вместе с многообещающим стартапом и его разработчиками. С тех пор Иван внимательно следит за рынком криптовалют, и инвестирует только в проверенные проекты, которых пока очень мало. Спортсмен, геймер, гурман, горе-инвестор