Сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) с помощью «уязвимости» отслеживают преступников, которые пытаются прятаться за анонимностью криптовалют. Эта «уязвимость» создается каждый раз, когда преступники переходят с криптовалюты на выпущенные правительством фиатные деньги.

Мэтью Аллен (Matthew Allen), помощник директора по внутренним операциям в подразделении ICE по расследованиям национальной безопасности (HSI), обсудил роль криптовалют в незаконном обороте наркотиков во время слушания 3 октября перед Конгрессом Сената США по поводу международного контроля над оборотом наркотических средств.

«На площадках в Даркнете и других «неиндексируемых» сайтах покупки чаще всего оплачиваются с помощью криптовалют, таких как Bitcoin и Monero, среди многих других», — говорится в заявлении.

При этом он отметил, что HSI достиг некоторого успеха в отслеживании преступников, которые используют криптовалюты для отмывания доходов от продажи наркотиков. Дело в том, что хотя криптовалюты и позволяют совершать в определенной степени анонимные транзакции, преступники все еще нуждаются в конвертации криптовалюты в фиат и обратно.

«Всякий раз, когда происходит такой обмен, создается уязвимость», — продолжает Аллен.

Именно момент конвертации является тем моментом, когда преступник наиболее восприимчив к идентификации правоохранительными органами.

«Используя традиционные методы расследования, такие как наблюдение, тайные операции и конфиденциальные осведомители, в сочетании с анализом финансовых и блокчейн цепочек, ICE-HSI способен выйти на преступников и международные преступные организации, а также криптовалютные обменники, которые обычно отмывают доходы с криминальных схем, функционирующих через рынки в Даркнете», — отмечает Мэтью Аллен.

На сегодняшний день, по словам американских правоохранителей, главным каналом для отмывания денег с помощью криптовалют являются одноранговые обменники, которые отказываются регистрироваться в качестве бизнеса в сфере денежных услуг и не соблюдают законы об идентификации пользователей.

Тем не менее, несмотря на это, национальные и международные агентства обучают следователей тому, как лучше всего отслеживать криптовалюты.


Подписывайся на канал Crypto.Pro в Telegram — всегда свежие новости и обзор рынка

Яна Ларго
Обозреватель и журналист с юридическим образованием. Ранее публиковалась в тематических изданиях на тему электронных денег. С ростом популярности криптовалют активно следит за их правовым статусом в мире. Яна увлекается пешим туризмом, юриспруденцией и исследованием развития рынка криптовалют