Транзакции даркнета настолько свойственны экосистеме биткоина, что думать о биткоине без таких транзакций было бы нарушением основных особенностей того, что делает криптовалюту действительно децентрализованной. Несмотря на то, что прошло много лет после закрытия печально известной площадки Silk Road объемы транзакций даркнета с использованием криптовалюты продолжают расти.

Согласно отчету Crystal Blockchain, в 2020 году объемы отправленных и полученных от субъектов даркнета биткоинов увеличились. Например, в первом квартале 2017 года объем отправленных субъектам даркнета биткоинов составил $85 миллионов в эквиваленте, а в первом квартале 2020 года — $411 миллионов (рост на 380%). Рост объема полученных от субъектов даркнета биткоинов за тот же период времени составил 340%.

Однако используемые в этих транзакциях посредники значительно изменились. Происходящие в обоих направлениях даркнет-транзакции в этом календарном году показали значительное сокращение использования бирж без требований верификации — с 76% в 2017 году до 46% в 2020 году. С другой стороны, использование бирж с требованиями верификации (только для полученных от субъектов даркнета биткоинов ) показало рост с 14% в 2017 году до 29% в 2020 году.

Причиной для этого движения в обратном направлении стало наличие «большего количества новых бирж, внедряющих процедуры верификации из-за требований FATF».

Главный финансовый аналитик CipherTrace Джон Джеффрис заявил, что многие биржи с сомнительной репутацией «имеют тенденцию привлекать большие объемы незаконных и рискованных средств». Причем он сказал не просто о нескольких биржах, а о более трети всех бирж.

В недавнем отчете CryptoCompare, использующем данные Cipher Trace, говорится, что 38% бирж взаимодействуют с «рискованными субъектами» при проведении более четверти своих транзакций.

В отчете CryptoCompare биржи ранжируются по алфавитной рейтинговой системе от А до Е. Биржи с рейтингом «D» имеют значительную долю рискованного взаимодействия и среди них можно отметить BTC-Exchange, Coinhub, RightBTC и CoinTiger.


Подписывайся на канал Crypto.Pro в Telegram — всегда свежие новости и обзор рынка

Иван Доренков
Программист, немного веб-дизайнер, немного блогер. С криптовалютами познакомился в 2015 году. Первая инвестиция в $200 таинственно исчезла вместе с многообещающим стартапом и его разработчиками. С тех пор Иван внимательно следит за рынком криптовалют, и инвестирует только в проверенные проекты, которых пока очень мало. Спортсмен, геймер, гурман, горе-инвестор