Согласно отчету Управления по борьбе с наркотиками (DEA) в составе Минюста США, в 2020 году наркоторговцы все больше полагались на криптовалютные транзакции и технологии, что отчасти вызвано пандемией COVID-19

Согласно выводам агентства, пандемия приостановила трансграничные поставки (особенно между США и Мексикой), что привело к накоплению больших сумм наличных, которые нужно было передать поставщикам наркотиков. Одним из вариантов перемещения денег между границами стали криптобанкоматы, так как не требовалось их перевозить физически.

В документе DEA не приводятся статистические данные или цифры о связанных с криптовалютой преступлениях, но говорится, что в операциях по отмыванию денег все чаще используются работающие с виртуальной валютой банкоматы, способствуя незаконному перемещению крупных сумм.

«Торговцы наркотиками и занимающиеся отмыванием денег лица все чаще используют в своей деятельности виртуальную валюту, так как она становится все более распространенной. Отчет DEA выявил случаи, когда оптовые валютные контракты вместо наличных денег выполнялись с использованием виртуальной валюты и эти деньги впоследствии были интегрированы в цикл отмывания денег с использованием торговли», – говорится в отчете.

В то время как криптобанкоматы соблюдают те же правила противодействия отмыванию денег, что и любой платежный бизнес, в отчете DEA сообщается, что недобросовестные владельцы могут позволить наркоторговцам депонировать в устройства большие суммы наличных денег и скрывать происхождение средств.

«Сочетание виртуальной валюты с уже устоявшимися формами отмывания денег показывают готовность криминальных субъектов использовать эту сложную технологию для дальнейшего отмывания денег», – говорится в отчете DEA.


Подписывайся на канал Crypto.Pro в Telegram — всегда свежие новости и обзор рынка

Яна Ларго
Обозреватель и журналист с юридическим образованием. Ранее публиковалась в тематических изданиях на тему электронных денег. С ростом популярности криптовалют активно следит за их правовым статусом в мире. Яна увлекается пешим туризмом, юриспруденцией и исследованием развития рынка криптовалют