Министерство юстиции США обвинило президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также многочисленных нынешних и бывших должностных лиц страны в торговле наркотиками. Якобы они наводнили наркотиками американский рынок, а для сокрытия транзакций использовалась криптовалюта.

Служба внутренней безопасности США (HSI) обнаружила, что значительное число высокопоставленных чиновников Венесуэлы были вовлечены в незаконную деятельность с 1999 года. Среди них президент Николас Мадуро, вице-президент Венесуэлы по экономическим вопросам, министр обороны и главный судья Верховного суда.

Более двадцати лет они выступали лидерами пресловутого «Картеля солнц». Их целью являлось не только получение финансовой выгоды и расширение своей власти, но и наводнение американского рынка наркотиками.

«Более 20 лет Мадуро и ряд высокопоставленных лиц сотрудничали с ФАРК (Революционные вооруженные силы Колумбии), в результате чего тонны кокаина попали в США. Сегодняшнее объявление сфокусировано на искоренении обширной коррупции в венесуэльском правительстве — системе, созданной и контролируемой для обогащения тех, кто находится на самых высоких уровнях правительства. США не позволят этим коррумпированным венесуэльским чиновникам использовать американскую банковскую систему для перевода незаконно полученных доходов из Южной Америки», – указывается в заявлении.

В течение нескольких лет картель внедрял новые методы платежей и, в конечном итоге, обратил внимание на криптовалюты. Исполняющая обязанности исполнительного директора HSI Алиса Эрихс рассказала об использовании цифровых активов и усилиях агентства по пресечению любой незаконной деятельности:

«Сегодняшнее объявление подчеркивает стремление HSI к идентификации, выявлению и расследованию деятельности лиц, которые нарушают законы, незаконно используют финансовые системы и прячутся за криптовалютой. Пусть этот обвинительный акт станет напоминанием о том, что никто не стоит над законом — даже влиятельные чиновники».

В заявлении, однако, не указывается, какие именно криптовалюты использовал картель в течение многих лет.


Подписывайся на канал Crypto.Pro в Telegram — всегда свежие новости и обзор рынка

Яна Ларго
Обозреватель и журналист с юридическим образованием. Ранее публиковалась в тематических изданиях на тему электронных денег. С ростом популярности криптовалют активно следит за их правовым статусом в мире. Яна увлекается пешим туризмом, юриспруденцией и исследованием развития рынка криптовалют