На фоне позитивных прогнозов и новых надежд, курс биткоина внезапно разворачивается и стремительно падает, пролетая один уровень поддержки за другим, как будто не замечая их. И даже экономическая война США с Китаем и протесты, захлестнувшие Гонконг, вопреки всем ожиданиям не стали драйвером роста стоимости цифрового золота. Хотя, по одной из версий, Китай имеет самое непосредственное отношение к падению рынка.

По мнению Дави Вана (Dovey Wan), известного криптовалютного венчурного инвестора с китайскими корнями, эта распродажа является делом рук мошенников крупнейшей пирамид Понци PlusToken.

Партнер-основатель Primitive Crypto рассказал в Twitter о том, что PlusToken, одна из самых крупных в истории китайская пирамида, сумела привлечь у 10 млн. инвесторов более чем 200 000 BTC и более 800 000 Ethereum.

Согласно сообщению полиции, только известные адреса PlusToken, которые охватывают несколько блокчейнов, содержат криптовалюту на миллиарды долларов США.

Преступная схема была прикрыта местными правоохранителями, но дело в том, что не все вовлеченные в неё участники были пойманы и заключены в тюрьму. Похоже, что некоторые члены банды, которые владеют ключами, остались на свободе. Об этом говорит тот факт, что аудиторская фирма Peckshield обнаружила более 1000 BTC, недавно переведенных на биржи Huobi и Bittrex с известных адресов пирамиды PlusToken.

Также Ван уверяет, что предполагаемые мошенники, которых еще предстоит поймать полиции, «переводят свои средства небольшими партиями на биржи, например, от 50 до 100 биткойнов за партию».

«Я не смог сейчас найти чат, но начиная несколько дней назад, китайские трейдеры говорят, что кто-то непрерывно пересылает по 100 BTC на Binance», — пишет он.

Таким образом, падение рынка может быть спровоцировано массовым вбросом на рынок больших сум BTC экс-членами преступной схемы PlusToken.


Подписывайся на канал Crypto.Pro в Telegram — всегда свежие новости и обзор рынка

Артем Норилов
Дипломированный журналист с опытом работы и широким кругом интересов. Индустрия криптовалют стала невероятно популярной во всем мире в течении нескольких месяцев, а новости о курсе биткоина обсуждают даже в общественном транспорте. Однако сегодня в рунете крайне мало тематических новостных изданий, всецело посвященных криптовалютам, Артем решил исправить этот пробел. Увлекается историей, классической музыкой и, теперь, криптовалютами