По информации корейских новостных ресурсов, власти провели рейды в офисах криптовалютной биржи Coinbit (третьей по величие в Южной Корее, после Bithumb и Upbit). Подозрение заключается в том, что торговая площадка манипулировала пользователями, фальсифицируя значительную часть своего торгового объема. Таким образом Coinbit получила около $85 миллионов незаконных доходов

Сообщается, что столичный следственный отдел Сеула конфисковал оборудование и провел обыск в нескольких местах, в том числе в главном офисе компании в Каннамгу (Сеул).

Власти заявили, что владелец Coinbit Чой Мо и руководство компании искусственно увеличили объем транзакций и манипулировали рыночными ценами при помощи различных аккаунтов-призраков.

Они покупали и продавали ряд монет (среди которых Bitcoin, Ethereum, XRP и USDT) с использованием разных биржевых аккаунтов. По словам официальных лиц, от аферы пострадали 252 000 активных пользователей.

В схеме были задействованы два основных биржевых аккаунта, на которых хранились средства клиентов. Первый аккаунт работал с топовыми криптовалютами, например с Bitcoin, Ethereum, XRP и Tether.

Другой аккаунт-призрак применялся для торгов менее известными альткоинами и IEO-токенами. Руководство контролировало их предложение, манипулировало ценами, поднимая их до более высоких отметок и сливало токены розничным трейдерам.

Также полиция сочла подозрительными процедуры бухгалтерского учета Coinbit. В настоящее время усилия направлены на выявление других злоупотреблений и хищений.

В апреле Coinbit представила свой аудиторский отчет Службе финансового надзора. Тогда биржа получила от бухгалтерской фирмы «отказ в предоставлении заключения». В дополнение к этому, анонимный налоговый бухгалтер сообщил, что «тот факт, что Coinbit было отказано в предоставлении заключений означает, что операциям и бухгалтерскому учету компании нельзя доверять».


Подписывайся на канал Crypto.Pro в Telegram — всегда свежие новости и обзор рынка

Яна Ларго
Обозреватель и журналист с юридическим образованием. Ранее публиковалась в тематических изданиях на тему электронных денег. С ростом популярности криптовалют активно следит за их правовым статусом в мире. Яна увлекается пешим туризмом, юриспруденцией и исследованием развития рынка криптовалют