Согласно отчёту международной компании PricewaterhouseCoopers, предлагающей услуги в области консалтинга и аудита, члены иранской хакерской группы SamSam отмывали средства через российскую криптобиржу WEX (правопреемница BTC-e).

Иранцы Фарамарз Шахи Саванди (Faramarz Shahi Savandi) и Мохаммед Мехди Шах Мансури (Mohammad Mehdi Shah Mansouri) в течение 34 месяцев с помощью вируса-вымогателя SamSam смогли получить более $30 млн., из которых около $6 млн. было отмыто чрез скандальную российскую биржу.

В качестве доказательства этому в PwC привели сведения об операторах иранских криптобирж, которые кроме таких популярных сервисов, как WebMoney и Perfect Money предлагали проводить «обмен между кодами WEX и USD»

В отчете PwC говорится, что кибер-преступники все чаще отдают предпочтение более мелким криптовалютным биржам для отмывания денег с использованием биткойнов или других цифровых валют. Это объясняется повышенным требованиям к идентификации пользователей, таких как принципы KYC (знай своего клиента) и правилами борьбы с отмыванием денег на крупных торговых площадках. Также в отчете отмечается, что децентрализованные биржи, такие как те, которые были запущены Binance и другими компаниями, могут использоваться злоумышленниками для отмывания средств в будущем.


Подписывайся на канал Crypto.Pro в Telegram — всегда свежие новости и обзор рынка

Иван Доренков
Программист, немного веб-дизайнер, немного блогер. С криптовалютами познакомился в 2015 году. Первая инвестиция в $200 таинственно исчезла вместе с многообещающим стартапом и его разработчиками. С тех пор Иван внимательно следит за рынком криптовалют, и инвестирует только в проверенные проекты, которых пока очень мало. Спортсмен, геймер, гурман, горе-инвестор