Нидерландские криптовалютные компании до 18 мая должны пройти регистрацию в центральном банке Нидерландов или немедленно прекратить деятельность.

De Nederlandsche Bank (DNB) перешел к быстрой реализации более строгих нидерландских законов в области борьбы с отмыванием денег (AML), которые в прошлом месяце были приняты местным парламентом и соответствуют директивам и стандартам Европейского союза.

Такое рвение DNB поставило под угрозу работу фирм, занимающихся конвертацией криптовалюты в фиат или предлагающих услуги криптовалютного хранилища. Если они не пройдут регистрацию в установленные сроки, то прекратят работу. Компаниям, которые работают по направлению криптовалюта-криптовалюта, регистрироваться не нужно.

Нидерландские криптовалютные фирмы жестко критикуют закон, который считают обременительным для отрасли в целом. В дискуссиях о внедрении AMLD5 в ЕС фирмы говорят, что DNB и министерство финансов оказывают давление на небольшие компании, даже заставляя некоторые из них закрываться.

Как сообщает DNB в пресс-релизе, не прошедшие регистрацию фирмы должны прекратить свою деятельность к 18 мая или они подвергнутся штрафам и принудительному закрытию. Отмечается, что заявка достаточно простая и позволяет без проблем пройти регистрацию до середины мая.

Вероятно, призыв к действию формализует аналогичное уведомление о регистрации, направленное в сентябре 2019 года (несколько месяцев спустя после того, как ЕС выпустил свою пятую директиву по борьбе с отмыванием денег, но до того, как парламент Нидерландов согласился с ее вариантом). Страны-члены ЕС должны были внедрить директиву до 10 января.

Но парламент Нидерландов не ужесточал свои AML-законы до 21 апреля. Данный факт и предыдущий призыв центрального банка к прохождению регистрации, возможно, и побудили DNB установить такие жесткие рамки, ограниченные двумя неделями.


Подписывайся на канал Crypto.Pro в Telegram — всегда свежие новости и обзор рынка

Яна Ларго
Обозреватель и журналист с юридическим образованием. Ранее публиковалась в тематических изданиях на тему электронных денег. С ростом популярности криптовалют активно следит за их правовым статусом в мире. Яна увлекается пешим туризмом, юриспруденцией и исследованием развития рынка криптовалют