Вчера вечером, 25 апреля, генеральный прокурор Нью-Йорка заявил, что криптовалютная биржа Bitfinex потеряла $850 миллионов и впоследствии использовала средства оператора стейблкоина Tether, чтобы тайно покрыть дефицит. Эта новость мгновенно обвалила весь рынок криптовалют на 5-10%.

Как сообщает американская деловая газета The Wall Street Journal, генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс объявила о получении распоряжения суда в отношении компании iFinex Inc. (оператор Bitfinex и Tether), согласно которому они должны прекратить нарушать законы Нью-Йорка и вводить в заблуждение местных жителей.

Джеймс рассказала о расследовании прокуратуры, в ходе которого удалось установить, что iFinex «была вовлечена в операции по сокрытию предполагаемой потери $850 млн, принадлежавших как самой компании, так и её клиентам».

Согласно расследованию прокуратуры, Bitfinex передала $850 млн корпоративных и клиентских средств платёжной компании Crypto Capital Corp., которая, предположительно, удерживает активы и других представителей сферы криптовалют, в том числе обанкротившейся биржи QuadrigaCX. Резервы Tether использовались для восполнения дефицита, однако клиентам эта информация не раскрывалась. Предполагается, что для этих целей у Tether было позаимствовано по крайней мере $700 млн.

«Генеральная прокуратура имеет основания полагать, что Bitfinex по-прежнему позволяет индивидуальным инвесторам из Нью-Йорка вносить депозиты, торговать и выводить средства в виртуальных валютах, а также участвовать в прочих видах деятельности на своей платформе», — говорися в документе, подготовленном помощником генерального прокурора Брайаном Уайтхерстом

В соответствии с распоряжением суда, руководители iFinex различного ранга, агенты, сотрудники, представители и прочие аффилированные лица обязаны прекратить получать доступ, занимать и каким-либо другим образом претендовать на средства, находящиеся в резервах Tether, а также не могут вносить никаких изменений в документы, имеющие отношение к этим событиям.

Проблемы с выплатой средств клиентам начались у Bitfinex в октябре 2018 года. Прокурор связывает их с отказом Crypto Capital возвращать бирже принадлежащие ей средства.

15 октября Bitfinex опубликовала заявление: «Важно прояснить следующее: вывод криптовалют и фиата проходит в стандартном режиме без мельчайших нарушений. Все запросы на вывод фиата проводятся как обычно».

The Block напоминает, что в это же время Bitfinex испытывала серьёзные проблемы с выплатой средств клиентам. Один из её топ-менеджеров во внутренней переписке со сторонними платёжными партнёрами, предположительно, заявил: «Пожалуйста, поймите, всё это может быть чрезвычайно опасным для всех, для всего криптовалютного сообщества. BTC может упасть ниже 1k, если мы не будем действовать быстро».

Представители Bitfinex и Tether сообщили прокурору, что в качестве причины удержания средств платёжная компания назвала их «конфискацию» властями Португалии, Польши и США. Согласно опубликованным документам, биржа в эту версию не верит.

«В ходе личной встречи 21 февраля 2019 года юрист Bitfinex и Tether пояснил, что в целях восполнения потери $851 млн из-за действий Crypto Capital Bittinex и Tether рассматривали возможность выдачи Bitfinex разрешения на получение доступа к фиатным резервам Tether по мере необходимости, – говорится в публикации. – Как пояснил юрист, Bitfinex получала “кредитный лимит” от $600 млн до $700 млн, выплачиваемых за счёт резервных средств, использовавшихся для обеспечения Tether. Какую выгоду от этой операции должен был получить Tether или держатели его токенов, юрист не сообщил. Он также не сказал о том, собирались ли компании раскрывать эту информацию общественности, включая инвесторов, торговавших на платформе Bitfinex, и держателей Tether».

Биткоин негативно отреагировал на эту новость и за час потерял более 5% стоимости.

В конце дня Bitfinex опубликовала выпустил следующее заявление :

«Ранее сегодня Генеральная прокуратура Нью-Йорка опубликовала приказ, который она получила — без предварительного уведомления или без слушания — в попытке заставить Bitfinex и Tether предоставить определенные документы и добиться судебного запрета.
Судебные документы генерального прокурора Нью-Йорка были написаны недобросовестно и изобилуют ложными утверждениями, в том числе о предполагаемой «потере» в размере 850 миллионов долларов США в Crypto Capital. Напротив, мы были проинформированы о том, что эти суммы Crypto Capital не потеряны, а фактически были конфискованы и заблокированы. Мы активно работаем над тем, чтобы использовать наши права и средства правовой защиты и разблокировать эти средства. К сожалению, офис генерального прокурора Нью-Йорка, похоже, намерен подорвать эти усилия в ущерб нашим клиентам.
Bitfinex и Tether полностью сотрудничали с офисом генерального прокурора Нью-Йорка, так как обе компании работают со всеми регулирующими органами. Генеральная прокуратура Нью-Йорка должна сосредоточить свои усилия на попытках помочь и поддержать наши усилия по восстановлению»

Яна Ларго
Обозреватель и журналист с юридическим образованием. Ранее публиковалась в тематических изданиях на тему электронных денег. С ростом популярности криптовалют активно следит за их правовым статусом в мире. Яна увлекается пешим туризмом, юриспруденцией и исследованием развития рынка криптовалют