Криптосообщество активно обсуждает недавний инцидент с криптовалютной биржей Binance, которая заморозила вывод клиентских средств из-за того, что они были пропущена через сервис CoinJoin — сервис для анонимизации транзакций биткоина.

Сингапурское подразделение торговой площадки, ссылаясь на внутреннее расследование, заморозило средства клиента, который пытался вывести неуказанную сумму в BTC. Служба поддержки Binance SG аявила, что «ведет свою деятельность в соответствии с требованиями Валютного управления Сингапура» и использует инструменты противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

«К сожалению, этот пользователь вызвал срабатывание одного из наших механизмов контроля за рисками», – отмечают в Binance SG

Причиной срабатывания «механизма контроля» стал использование клиентом сервиса CoinJoin. Принцип работы сервиса похож на традиционный «миксер», он группирует транзакции нескольких пользователей в одну, а выходы общей транзакции перемешиваются. В отличие от миксеров, в этом случае нет необходимости передавать свои BTC в распоряжение стороннего сервиса.

CEO Binance Чанпен Чжао также отреагировал на скандал:

«Как для KYC, так и для AML существуют специализированные поставщики услуг, которые проводят анализ для бирж и регуляторов. В фиатном мире банки запрашивают информацию об источниках средств, фактическом адресе проживания и т.д. В криптомире есть поставщики услуг, которые анализируют транзакции в блокчейне и присваивают различные оценки риска этим транзакциям. Большинство регулирующих органов требуют от бирж использования услуг этих сторонних поставщиков», – заявил он

Чжао также отметил, что Binance Singapore не допускает транзакций, напрямую или косвенно связанных с азартными играми, P2P и в особенности даркнетом или миксерами.

В итоге клиенту позволили вывести биткоины но взяли с него обязательство больше не использовать на площадке криптовалюту, пропущенную через миксеры.


Подписывайся на канал Crypto.Pro в Telegram — всегда свежие новости и обзор рынка

Артем Норилов
Дипломированный журналист с опытом работы и широким кругом интересов. Индустрия криптовалют стала невероятно популярной во всем мире в течении нескольких месяцев, а новости о курсе биткоина обсуждают даже в общественном транспорте. Однако сегодня в рунете крайне мало тематических новостных изданий, всецело посвященных криптовалютам, Артем решил исправить этот пробел. Увлекается историей, классической музыкой и, теперь, криптовалютами