С 18 по 23 февраля в Париже прошло совещание Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), на нем присутствовали представители 35 крупных стран и две организации, которые «призвали глобальный орган власти улучшить понимание рисков отмывания денег, связанных с криптовалютами».

Как сообщает Bitcoin.com со ссылкой на южнокорейское издание Yonhup, среди членов Группы разработки финансовых мер 35 государств и две региональные организации. Среди стран — это Россия, Китай, Индия, Южная Корея, Соединенные Штаты, Великобритания, Германия и другие. Организации — Европейская Комиссия и Совет сотрудничества стран Персидского залива.

Во время совещания представители различных государств и организаций сообщили об опасениях, что из-за появления анонимности транзакций с цифровыми деньгами, стало гораздо сложней отслеживать и пресекать незаконную деятельность. Результаты собрания будут оглашены на встрече «Большой двадцатки», которая пройдет в Аргентине летом 2018 года.

Южная Корея отчиталась о своих методах по борьбе с финансовыми преступлениями, с 30-го января в стране запрещена анонимная торговля цифровыми деньгами, все трейдеры должны иметь счет в местном банке. Также финансовые организации в стране должны проверять своих клиентов, внимательно следить за их операциями и проводить более глубокую проверку, если пользователь вызывает подозрения.


Организация ФАТФ основана в 1989 году и является межправительственным органом, который устанавливает стандарты эффективной борьбы с отмыванием денег, финансирования терроризма и другими угрозами.

Ранее сообщалось, что Народный банк Китая усилит давление на внутренний рынок криптвоалют и внимательно изучит банковские счета, а также онлайн-платежи юридических и физических лиц, которые подозреваются в сотрудничестве офшорным и зарубежным криптобиржам. Кроме того, министр финансов Австрии Хартвиг ​​Лёгер (Hartwig Löger) призывает как власти своей страны, так и весь Европейский союз рассматривать регулирование криптовалют, таких как биткойн, по тому же принципу, по которому сейчас происходит регулирование золота и деривативов.

Яна Ларго
Обозреватель и журналист с юридическим образованием. Ранее публиковалась в тематических изданиях на тему электронных денег. С ростом популярности криптовалют активно следит за их правовым статусом в мире. Яна увлекается пешим туризмом, юриспруденцией и исследованием развития рынка криптовалют